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- 1自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的()银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，5年内暂停其银行账户非柜面业务，支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。
- 2对于具备固定经营场所的实体特约商户，收单机构应当每年独立开展至少()一次现场巡检。
- 3除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过______的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
- 4凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的，应当按照有关规定进行处罚;情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停1个月至6个月新开立账户和办理支付业务的监管措施。
- 5个人银行账户分类管理是强化银行账户实名管理。
- 6对存在()对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。