更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户，已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起()内予以清退。
- 2对风险排查发现的涉赌涉诈可疑银行账户、支付账户，银行、支付机构应采取()等控制措施
- 3中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发﹝2017﹞117号)规定，根据中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知(银发〔2016〕261号)规定哪些情况下，银行和支付机构有权拒绝开户?()
- 4自2019年7月1日起，对于客户选择普通到账、次日到账等非实时到账的转账业务的，银行和支付机构应当在办理结果回执或界面明确载明该笔转账业务非实时到账。
- 5银行依托______为个人开立Ⅰ类户的，应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份。
- 6对于可疑账户，审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施，通过______等方式全面核查。