更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1同一银行法人未同一个人开立Ⅱ、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过5个。
- 2银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，审核身份证件，在审核身份证件时，有效身份证件包括()。
- 3针对高风险账户在转账、取现等环节应用人脸识别技术建立身份核验机制，有效防范账户买卖后“实名不实人”。
- 4根据目前国家的法律、法规规定，有权对存款人银行结算账户进行查询、冻结、扣划的执法机关包括()。
- 5对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则()提交报告。
- 6除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过5万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。