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反诈应知应会知识和能力测试
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自______起,银行和支付机构为客户开立账户时,应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施。
答:2019年6月1日
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1
Ⅲ类账户余额不得超过()元,账户剩余资金应原路返回同名Ⅰ类户
2
自()起,银行应当为个人提供境内分支机构跨网点办理账户变更和撤销服务。
3
同一家银行通过线上为同一个人能开立______允许非绑定账户入金的Ⅲ类户。
4
个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户,无需绑定______或者______账户进行身份验证。
5
银行依托自助机具为个人开立Ⅰ类户的,应当经银行工作人员()审核开户人身份
6
单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过______、______的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。