更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1对于可疑账户，审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施，通过______等方式全面核查。
- 2自______起，银行和支付机构为客户开立账户时，应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施。
- 3银行可通过Ⅱ类银行账户为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、转账、消费和缴费支付、支付现金等服务。
- 4银行和支付机构应当至少每()排查企业是否属于严重违法企业。
- 5银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的，应当增加汉语语音提示，并通过文字、标识、弹窗等设置防诈骗提醒;非汉语提示界面应当对资金转出等核心关键字段提供汉语提示，无法提示的，不得提供转账。
- 6对风险排查发现的涉赌涉诈可疑银行账户、支付账户，银行、支付机构应采取()等控制措施.