多选题 : 依据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,以下说法正确的是()
(A)对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
(B)金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
(C)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
(D)金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
参考答案
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(A)对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
(B)金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
(C)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
(D)金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。