登录
注册
首页
->
2021大学生廉洁知识
下载题库
多选题 :
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款( )
(A)未按规定履行客户身份识别义务的
(B)未按规定保存客户身份资料和交易记录的
(C)违反保密规定,泄漏有关信息的
(D)未按规定对职工进行反洗钱培训的
参考答案
继续答题:
下一题
更多2021大学生廉洁知识试题
1
驻外机构或者临时出国(境)团(组)中的党员,脱离组织出走时间不满( )又自动回归的,给予撤销党内职务或者留党察看处分;脱离组织出走时间超过( )的,按照自行脱党处理,党内予以除名。
考试