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2021大学生廉洁知识
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多选题 :
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款( )
(A)未按规定履行客户身份识别义务的
(B)未按规定保存客户身份资料和交易记录的
(C)违反保密规定,泄漏有关信息的
(D)未按规定对职工进行反洗钱培训的
参考答案
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