首页->2021大学生廉洁知识

多选题 :  根据《银行业金融机构案防工作办法》相关规定，银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括( )。

（A）建立并完善员工管理制度。

（B）将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴。

（C）加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒等异常行为的监督检查力度。

（D）加大对员工经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度。