机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款()
(A)未按照规定建立反洗钱内部控制制度
(B)未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
(C)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
(D)未按照规定对职工进行反洗钱培训
参考答案
继续答题:下一题
更多2021年保险知识竞赛试题
- 1下列属于中国能建集团公众责任险保单规定的保险责任的是( )。
- 2国有企业领导人员离职后可以接受本企业的关联企业、与本企业有业务关系的企业,以及管理和服务对象提供的物质性利益。
- 3下列关于索赔材料准备说法错误的是( )。
- 4《中国能源建设集团有限公司商业保险采购实施细则(暂行)的通知》中,对可纳入集团协同单项采购的项目条件包括( )。
- 5公司基层管理人员和承担财会、购销、项目负责等重要岗位的人员,不适用《公司关于领导人员廉洁从业的实施细则》。
- 6驻外机构或者临时出国(境)团(组)中的党员,触犯驻在国家、地区的法律、法令或者不尊重驻在国家、地区的宗教习俗,情节较重的,给予警告或者严重警告处分;情节严重的,给予撤销党内职务、留党察看或者开除党籍处分。( )