机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款()
(A)未按照规定建立反洗钱内部控制制度
(B)未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
(C)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
(D)未按照规定对职工进行反洗钱培训
参考答案
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(A)未按照规定建立反洗钱内部控制制度
(B)未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
(C)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
(D)未按照规定对职工进行反洗钱培训