反洗钱知识考试题库及答案

在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并()。

（A）加强身份识别措施强度

（B）终止交易

（C）报告客户可疑交易行为

（D）拒绝交易

参考答案

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国家反洗钱行政主管部门是指中国人民银行，主要负责组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱国际合作等。