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反洗钱知识考试题库及答案

目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()

(A)2 种

(B)3 种

(C)1 种

(D)4 种

参考答案
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国家反洗钱行政主管部门是指中国人民银行,主要负责组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金融机构反洗钱规章,监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作,调查可疑交易,开展反洗钱国际合作等。