更多2022反洗钱试题
- 1当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。( )
- 2金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循( )的原则，针对不同洗钱风险等级的客户、业务和交易，应采取相应的措施，了解客户及其交易目的、交易性质、实际控制人和交易的实际受益人。
- 3总部反洗钱工作办公室将涉恐可疑交易报反洗钱工作领导小组，经研究确定客户真正具有涉恐嫌疑的，及时将信息上报中国人民银行反洗钱监测分析中心，同时以口头形式通知总部信息技术部和运营管理部立即冻结涉及该客户资产的所有交易和操作。( )
- 4营销人员在必要时可以委托第三方代理自己从事客户招揽和客户服务。
- 5禁止经营机构进行的销售产品或者提供服务的活动包括：()
