对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、()、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
(A)交易对手
(B)资金状况
(C)资金用途
(D)客户性质
参考答案
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- 1收单机构应当对移动受理终端所处位置持续开展实时监测,并逐笔记录交易位置信息,对于()交易,暂停办理资金结算并立即核实。()
- 2对风险排查发现的涉赌涉诈可疑银行账户、支付账户,银行、支付机构应采取()等控制措施.
- 3全面推进个人银行账户分类管理,是配合()号文件相关措施的有效落实
- 4银行发现或者收到被冒用的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即停止相关个人银行账户的使用;在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户,账户资金列入久悬未取专户管理。
- 5支付机构为单位开立支付账户时,可采取()、视频等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿。
- 6自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。